更换核数师

更换核数师

本公告乃建德国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据

香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条作出。

核数师辞任

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，德勤.关黄陈方会计师行（「德勤」）已辞任本公司核数师之职务，自二零二三年二月三日起生效。德勤于辞任函表示，董事会建议委任国卫会计师事务所有限公司（「国卫」）以接替德勤为本公司有关审核本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度综合财务报表之核数师的决议案，将导致德勤无法按原定计划全力完成本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度综合财务报表的审核工作，并根据其于本公司于二零二二年六月十六日举行的上届股东周年大会上的委任履行其向本公司股东报告的公众利益责任。经审慎考虑后，德勤认为，董事会建议委任国卫接替其为本公司核数师的决定，已令其与本公司专业关係难以维持。因此，德勤已决定提呈辞任本公司核数师。

德勤亦于辞任函表示，鑑于前段所述之该等事项，德勤无法确认是否有任何其他事项须敦请本公司股东或债权人垂注。

经考虑（其中包括）审核进度以及本集团与德勤之间约9年的长期关係，董事会审核委员会（「审核委员会」）认为更换本公司核数师将提高核数师的独立性及客观性，并符合良好企业管治常规。此外，经审阅国卫的资历（包括其资格、经验及人力），审核委员会认为国卫具备必要审核经验以履行其作为本公司核数师的职责。

经审慎考虑及采纳审核委员会之建议，董事会决议考虑及建议委任国卫接替德勤为本公司有关审核本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度综合财务报表之核数师。根据上文所述，董事会认为本公司核数师之变动符合本公司及其股东之整体利益。

除上文所披露者外，董事会及审核委员会确认，并无有关德勤辞任的其他事项须敦请本公司股东垂注。

董事会谨此对德勤于过去数年所提供之专业及优质服务致以衷心谢意。

委任核数师

董事会进一步宣布，根据审核委员会的建议，董事会已决议委任国卫为本公司新核数师，自二零二三年二月三日起生效，以填补德勤辞任后的临时空缺。根据本公司之组织章程细则，国卫之任期将直至本公司下届股东大会结束为止。

董事会谨此欢迎国卫为本公司新核数师。