独立非执行董事辞任；董事委员会组成变动；及委任首席执行官

独立非执行董事辞任； 董事委员会组成变动； 及 委任首席执行官 独立非执行董事辞任 Apollo智慧出行集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，张振明先生（「张先生」）已提呈辞任独立非执行董事，以便将更多时间投放于其他事务。张先生辞任后，彼将不再担任(i)董事会审核委员会（「审核委员会」）及薪酬委员会（「薪酬委员会」）各自之主席；及(ii)董事会提名委员会（「提名委员会」）、投资委员会（「投资委员会」）及企业管治委员会（「企业管治委员会」）各自之成员，自二零二四年六月十三日起生效。 张先生已确认，彼并无向本公司提出任何申索，与董事会之间亦无意见分歧。此外，概无有关彼辞任之事宜须促请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨藉此机会衷心感谢张先生于在任期间为本公司作出宝贵贡献。 董事委员会组成变动 张先生辞任后及自二零二四年六月十三日起，以下董事委员会组成将变动如下： (i) 审核委员会：张先生将不再担任主席，而独立非执行董事李巧恩女士将接替张先生成为主席； (ii)薪酬委员会：张先生将不再担任主席，而独立非执行董事Charles Matthew Pecot III先生将接替张先生成为主席； (iii)提名委员会：张先生将不再担任成员，而独立非执行董事李巧恩女士将接替张先生成为成员； (iv)投资委员会：张先生将不再担任成员，而独立非执行董事李巧恩女士将接替张先生成为成员；及 (v)企业管治委员会：张先生将不再担任成员，而独立非执行董事李巧恩女士将接替张先生成为成员。 委任首席执行官 董事会欣然宣佈，李介一先生（「李先生」）已获委任为本公司首席执行官（「该委任」），自二零二四年六月十三日起生效。 李先生的履历详情载列如下： 李先生，43岁，于二零一九年七月加入本集团。于该委任前，彼为本公司大中华区首席执行官，并担任本公司若干附属公司之董事。李先生拥有逾20年会计、财务及财务管理经验。于加入本集团前，李先生于二零零三年八月至二零一零年八月期间在国际会计师事务所毕马威会计师事务所任职，其最后职位为经理。自二零一零年九月至二零一一年三月，李先生于大华继显（香港）有限公司研究部担任高级分析师。自二零一一年四月至二零一三年十二月，李先生于中盈国金资源控股有限公司（现称中盈（集团）控股有限公司，先前于联交所主板上市之公司，前股份代号：0766）附属公司中盈服务有限公司担任财务总监。自二零一四年一月至二零一五年二月，李先生于环球一网通顾问有限公司担任董事总经理。自二零一五年三月至二零一八年三月，李先生于中国白银集团有限公司（于联交所主板上市之公司，股份代号：0815）担任财务总监。李先生其后于二零一八年三月至二零一九年一月担任金猫银猫集团有限公司（于联交所主板上市之公司，股份代号：1815）之首席财务总监及联席公司秘书，并于二零一九年一月至二零一九年六月担任保德国际发展企业有限公司（于联交所主板上市之公司，股份代号：0372）之首席财务总监。李先生亦自二零二二年十二月起获委任为Pardus Ventures Inc（于多伦多证券交易所创业板上市之公司，股份代号：PDVN.P）之独立董事。 于二零零三年五月，李先生获得加拿大英属哥伦比亚大学商学（荣誉）学士学位，主修金融及会计学。 李先生于二零零五年加入英国特许公认会计师公会作为为附属会员，后于二零零七年获接纳为会员。 李先生已与本公司订立僱佣合约，并无特定任期。任何一方可通过给予不少于3个月的事先书面通知或双方共同协定的任何条款终止僱佣合约。根据僱佣合约，李先生有权获得每年1,800,000港元，其乃经董事会根据薪酬委员会之建议，经参考（其中包括）彼于本集团职责及责任、资历、经验、本公司之薪酬政策及现行市况后釐定，并应由薪酬委员会及董事会不时检讨。 于本公佈日期，李先生因根据本公司于二零二三年六月三十日采纳的购股权计划授出的购股权而于6,950,000股相关股份中拥有权益。 除上文所披露者外，于本公佈日期，李先生(i)并无于本集团担任任何职务；(ii)于本公佈日期前过往三年概无于其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务；(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係；(iv)并无拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司任何股份权益；及(v)并无根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的任何其他资料，亦无有关委任李先生之其他事宜需敦请本公司股东垂注。 董事会谨此欢迎李先生获得新任命。