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主席调任及委任非执行董事

2019-08-23 00:00:00

中昌国际控股集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,(i)潘功成先生(「潘先生」)已辞任董事会主席(「主席」)及本公司执行委员会(「执行委员会」)主席,自二零一九年八月二十三日起生效,但留任执行董事及执行委员会成员;(ii)范雪瑞先生(「范先生」)已调任主席,自二零一九年八月二十三日起生效;及(iii)王鑫先生(「王先生」)获委任为本公司非执行董事,自二零一九年八月二十三日起生效。

主席调任

潘先生已确认,彼乃为了更专注于其他商业事务而辞任主席及执行委员会主席。彼与董事会并无意见分歧,且并无任何有关彼辞任主席之事宜须提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本公司股东垂注。董事会谨藉此机会衷心感谢潘先生作为主席及执行委员会主席所发挥之领导力。

随着潘先生辞任,范先生已调任主席及执行委员会主席。范先生之履历载列如下:范先生,31岁,于二零一八年一月十二日获委任为执行董事并于二零一八年二月二日获委任为本公司提名委员会、薪酬委员会及执行委员会各自之成员。范先生亦自二零一八年十一月一日起获委任为本公司营运首席官。范先生于二零一六年加入上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(「上海三盛」),现任上海三盛之资本营运部门董事兼总经理,主要负责上海三盛的投资及併购项目。加入上海三盛之前,范先生曾于二零一三年至二零一五年期间在深圳证券交易所上市公司国信证券股份有限公司(股份代号:002736CH)的投资银行部门任职。范先生分别于二零一零年及二零一三年取得上海交通大学管理学学士学位及会计学硕士学位。范先生于二零一三年毕业于école Centrale Paris(巴黎中央理工学院),获文科及制造工程硕士学位。范先生已于二零一五年取得中国注册会计师全国统一考试专业阶段考试所有必修科目的合格证书。范先生为本公司最终控股股东陈建铭先生的女婿。范先生负责执行本集团之业务计划及负责本集团之营运监督工作。

范先生已与本公司订立服务合约,初步任期由二零一八年一月十二日起至二零二一年一月十一日止(包括首尾两日)为期三年。范先生并无就担任执行董事而收取任何薪酬,而彼日后收取薪酬与否须待本公司薪酬委员会经参考彼之职务、职责及经验,以及本公司之薪酬政策及市场标准而予以检讨。范先生作为营运首席官自二零一八年十一月一日起收取月薪75,000港元,并将自二零一九年九月一日起收取月薪78,000港元。范先生须根据本公司之公司细则接受重选或轮值告退。

委任非执行董事

王先生,34岁,特许金融分析师。彼拥有清华大学学士学位及美国伊利诺伊大学工商管理硕士学位。彼曾于香港一间知名金融机构担任管理层职位。

王先生在本公佈日期前过去三年并无于香港或海外任何其他上市公司担任任何其他董事职务,且并无于本集团担任任何职位。

王先生已与本公司订立服务合约,初步任期由二零一九年八月二十三日起至二零二二年八月二十二日止(包括首尾两日)为期三年。根据服务合约,王先生于获委任时不会收取任何薪酬,而彼日后之薪酬将有待董事会基于本公司薪酬委员会之推荐而予以检讨。王先生须根据本公司之公司细则接受重选或轮值告退。

除上文所披露者外,(i)王先生并无拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司权益;(ii)王先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东及控股股东概无任何关係;(iii)概无有关委任王先生之资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露;及(iv)概无其他事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎王先生加盟本公司。