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有关持续关连交易的进一步公告

2022-09-09 00:00:00

兹提述微创医疗科学有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)日期为二零二二年六月二十九日及二零二二年八月九日的公告(「该等公告」),内容有关本集团与本公司关连附属公司微创脑科学有限公司(「微创脑科学」)之间的持续关连交易。除另有规定者外,本公告所使用词汇应具有该等公告中所使用的涵义。

本公司谨此向股东及投资者提供以下有关材料采购协议及辅助服务协议的进一步资料:

釐定现行市场价格

辅助服务

辅助服务的实际费用将根据每种服务于相关时间的现行市场价格而釐定。于釐定辅助服务的现行市场价格时,本集团将收集相关市场资讯、审阅及考虑需要提供的辅助服务类型、接洽不少于两间独立服务供应商以获取类似性质服务的报价(如适用),并将该等交易与本集团的成本及资源进行比较,以釐定本集团提供该等服务的现行市场价格及成本。本集团将确保在提供这些服务时,就类似类型和性质的服务,将不优于向本集团其他成员公司或独立第三方提供的服务。

采购材料

就材料收取的实际费用将根据材料于相关时间的现行市场价格而釐定。于釐定个别材料的现行市场价格时,本集团将考虑(其中包括)类似规格、质量、数量、采购方法的材料的市场价格,本集团及其合营企业及联营公司(就代表其采购材料而言)的采购成本而釐定。于釐定材料的现行市场价格时,本集团将经考虑相关采购的规格、质量、数量及交付时间,从独立第三方供应商就采购材料获取至少两个报价(如适用)。本集团将确保在提供材料时,就类似规格和数量的材料,将不优于向本集团其他成员公司或独立第三方提供的材料。

内部控制政策

为确保辅助服务协议及材料采购协议项下持续关连交易将按正常商业条款及与本集团及独立第三方订立的类似或相同合约的条款进行,及符合相关协议的条款,本公司已制定一系列内部控制政策以监管其持续关连交易。

本集团的相关业务及营运部门将审阅及比较至少两个独立第三方提供的报价(如适用),并确保辅助服务协议及材料采购协议项下持续关连交易将按正常商业条款及与本集团及独立第三方(如适用)订立的类似或相同合约的条款进行。

本集团负责有关内部控制任务的相关内部审计人员及管理层将每六个月进行一次检查,以确保相关持续关连交易将按一般商业条款及与独立第三方类似或相同的条款进行。这将涉及审阅(i)交易是否根据辅助服务协议及材料采购协议的条款进行;(ii)定价条款是否根据辅助服务协议及材料采购协议的定价政策以及本集团的政策釐定,且交易将不会损害本公司及股东的整体利益;及(iii)年度上限未被超逾。

倘持续关连交易的条款出现重大变动或年度上限被超逾,则本公司将重新遵守上市规则的规定。

辅助服务协议及材料采购协议项下拟进行之交易须经独立非执行董事每年审阅,并将于年报内确认该等交易是否(i)于本集团一般及日常业务中订立;(ii)按正常或更佳商业条款订立;及(iii)根据相关协议按公平合理且符合股东整体利益之条款订立。此外,有关交易亦须经本集团核数师每年审阅,并将向董事确认是否注意到任何情况令彼等相信该等持续关连交易:(i)并未经董事会批准;(ii)于各重大方面并无根据本集团的定价政策订立;(iii)于各重大方面并无根据交易之相关协议规管下而订立;及(iv)超逾年度上限。