核数师退任及建议委任核数师

明发集团(国际)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸永道」)将于本公司应届股东週年大会(「股东週年大会」)结束时任期届满并退任本公司核数师的职务。于2019年1月25日,董事会建议委任香港立信德豪会计师事务所有限公司(「立信德豪」)为本公司新核数师,以填补股东週年大会结束后因罗兵咸永道退任出现的空缺,惟上述建议委任须待本公司股东于股东週年大会上批准后,方告作实。

鉴于罗兵咸永道于股东週年大会上退任,董事会按本公司审核委员会之推荐建议,且经考虑立信德豪所需要完成未公佈财务报表的审核以协助本公司达成其中一项复牌条件的时间表,建议委任立信德豪为本公司新任核数师。

本公司根据开曼群岛法律注册成立,而罗兵咸永道已告知董事会其不会发出确认书,以确认有否与其退任有关且被视为需要通知本公司股东的事项,原因为开曼群岛法律并无规定作出有关确认。董事会及本公司审核委员会确认,并无有关核数师退任及建议委任新核数师的事项需要通知本公司股东。

本公司将在切实可行的情况下尽快向其股东寄发通函,内容其中包括有关罗兵咸永道退任及建议委任立信德豪为本公司新核数师的资料以及股东週年大会通告。