香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Mingfa Group (International) Company Limited 明发集团(国际)有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00846) 本集团中国附属公司董事会重组之进展情况 兹提述本公司日期为2021年2月26日、2021年3月31日、2021年4月30日、2021年5月31日、2021年6月30日、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月27日、2021年11月3日、2021年11月30日、2021年12月31日、2022年1月31日、2022年2月28日、2022年3月31日、2022年4月29日、2022年5月31日、2022年6月30日、2022年7月29日、2022年8月31日、2022年9月30日、2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月30日、2023年1月31日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月28日、2023年5月31日、2023年6月30日、2023年7月31日、2023年8月31日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月30日及2023年12月29日之公告,内容有关本公司中国附属公司各自之董事会建议重组事宜之最新进展情况(「该等公告」)。除本公告另有界定者外,本公告以下披露所用词汇具有该等公告所界定之相同涵义。 凭藉本公告,董事会谨此报告,于本公告日期,其余四(4)间中国附属公司已向地方负责监管机构提呈其董事变更申请,等待批准。附属公司层面之董事会建议重组事宜将于地方机构签发相关批文后完成。 本公司将按月就有关中国附属公司之董事会建议重组事宜之重大进展作出进一步公告。 代表董事会 明发集团(国际)有限公司公司秘书 潘永存 香港,2024年1月31日 于本公告日期,董事会包括: 执行董事: 伍文峯先生及钟小明先生 非执行董事: 林家礼博士(董事会主席) 独立非执行董事: 刘建汉先生、朱健宏先生及陈成礼先生