天业节水董事会会议通知

新疆天业节水灌溉股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年十月二十七日星期五上午十一时正假座中华人民共和国新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路36号会议室举行董事会会议，以处理下列事项：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司（「本集团」）截至二零一七年九月三十日止九个月之未经审计第三季季度业绩；

2. 考虑及批准本集团所草拟截至二零一七年九月三十日止九个月之未经审计第三季季度业绩公布，以登载於香港联合交易所有限公司及本公司网站；

3. 考虑派付股息，如有；

4. 考虑暂停办理本公司股票过户登记事宜（如需要）；及

5. 处理任何其他事项（如有）。