天业节水均於二零一七年六月十五日举行的(1)股东周年大会；(2)H股类别股东大会；及(3)内资股类别股东大会投票结果
谨此提述新疆天业节水灌溉股份有限公司（「本公司」）日期均为二零一七年四月二十八日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）、H股类别股东大会通告（「H股类别股东大会通告」）与内资股类别股东大会通告（「内资股类别股东大会通告」）及日期为二零一七年四月二十八日的通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者相应地具相同涵义。
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，股东周年大会通告及内资股类别股东大会通告所载的全部决议案已获正式通过。
另外，由於本公司H股股东没有投票通过H股类别股东大会通知中的有关决议案，相关决议案并未通过。
(1) 股东周年大会的投票结果
股东周年大会通告载列的全部决议案已进行投票表决。各项决议案的投票结果如下：
普通决议案 票数(%) 出席及投票
赞成 反对 放弃投票 的总票数
1.考虑及批准本公司截至二零一六年十二月
三十一日止年度的董事（「董事」）会报告； 100 0 0 317,121,560
2.考虑及批准本公司截至二零一六年十二月
三十一日止年度的监事会报告； 100 0 0 317,121,560
3.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零
一六年十二月三十一日止年度的经审核综
合财务报表及核数师报告； 100 0 0 317,121,560
4.考虑及批准截至二零一六年十二月三十一
日止年度提取法定盈余公积金的决议案； 100 0 0 317,121,560
5.授权董事会（「董事会」）厘定二零一七年度
董事及本公司监事的酬金；及 100 0 0 317,121,560
6.考虑及批准续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司核数师及授权董事会厘定
其酬金。 100 0 0 317,121,560
特别决议案
1.批准关於授予董事会发行授权以按照股东
周年大会通告中第1项特别决议案发行、配
发及处置本公司额外内资股及╱或H股的建
议。 100 0 0 317,121,560
2.批准关於授予董事会购回授权以按照股东
周年大会通告中第2项特别决议案购回本公
司H股的建议。 100 0 0 317,121,560
3.批准关於按照股东周年大会通告中第3项特
别决议案扩大授予董事会以发行新股份之
一般授权的建议。 100 0 0 317,121,560
於股东周年大会日期，已发行519,521,560股股份（其中包括202,400,000股H股及317,121,560股内资股），即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份总数。根据上市规则第13.40条，概无限制股东在股东周年大会上就任何决议案进行投票，且并无股东仅可出席股东周年大会并就於会上提呈的任何决议案投反对票。此外，并无持有5%或以上附投票权股份的股东在股东周年大会上提呈任何建议。出席股东周年大会并於会上投票的股东及授权委任代表合共持有317,121,560股股份，占本公司已发行股份总数约61.04%。
由於第1项至第6项普通决议案获过半数通过，该等决议案已获正式通过为普通决议案。由於第1项至第3项特别决议案获超过三分之二的多数通过，该等决议案已获正式通过为特别决议案。
概无股东须就任何於股东周年大会上提呈以待批准的任何决议案放弃投票。
(2) H股类别股东大会投票结果
H股类别股东大会通告载列的决议案已进行投票表决。有关决议案的投票结果如
下：
特别决议案 票数(%) 出席及投票
赞成反对的
赞成 反对 放弃投票 总票数
1. 批准关於授予董事会购回授权以按照H股类 0 0 0 0
别股东大会通告中第1项特别决议案购回本
公司H股的建议。
於H股类别股东大会（「H股类别股东大会」）日期，已发行202,400,000股H股，即赋予H股持有人权利出席H股类别股东大会并於会上投票赞成或反对决议案的H股总数。
根据上市规则第13.40条，概无H股赋予其持有人权利仅可出席H股类别股东大会并就提呈的决议案投反对票。出席H股类别股东大会并於会上投票的H股持有人及授权委任代表合共持有0股股份，占已发行H股总数约0%。
由於上述决议案未获超过三分之二的多数通过，该决议案并未通过为一项特别决议案。
概无H股持有人须就任何於H股类别股东大会上提呈以待批准的决议案放弃投票。
(3) 内资股类别股东大会的投票结果
内资股类别股东大会通告载列的决议案已进行投票表决。有关决议案的投票结果如
下：
特别决议案 票数(%) 出席及投票
赞成反对的
赞成 反对 放弃投票 总票数
1. 批准关於授予董事会购回授权以按照内资 100 0 0 317,121,560
股类别股东大会通告中第1项特别决议案购
回本公司内资股的建议。
於内资股类别股东大会（「内资股类别股东大会」）日期，已发行317,121,560股内资股，即赋予内资股持有人权利出席内资股类别股东大会并於会上投票赞成或反对决议案的内资股总数。根据上市规则第13.40条，概无内资股赋予其持有人权利仅可出席内资股类别股东大会并就提呈的决议案投反对票。出席内资股类别股东大会并於会上投票的内资股持有人及授权委任代表合共持有317,121,560股股份，占已发行内资股总数约100%。
由於上述决议案获超过三分之二的多数通过，该决议案已获正式通过为一项特别决议案。
概无内资股持有人须就任何於内资股类别股东大会上提呈以待批准的决议案放弃投票。
本公司核数师天健会计师事务所已就股东周年大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会上进行投票表决获委任为点票人。