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玖源集团董事会会议通告

2018-07-31 16:36:00

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确

性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因

倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

玖源化工 (集团)有限公司

Ko Yo Chemical (Group) Limited

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:00827)

董事会会议通告

玖源化工(集团)有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)之董事会(「董

事会」)谨此公布,本公司之董事将於二零一八年八月二十八日上午十时正於香港铜锣湾告

士打道255-257号信和广场31楼02室举行董事会会议,以商讨下列事项:

1. 省览及通过本集团截至二零一八年六月三十日止六个月的综合未经审核中期业绩(「半

年业绩」);

2. 考虑派发中期股息(如有);

3. 考虑及批准暂停办理股份过户登记手续(如有需要);

4. 批准於香港联合交易所有限公司刊登半年业绩公布及向本公司股东寄发半年报告;及

5. 处理任何其他事项。

承董事局命

玖源化工(集团)有限公司

主席

汤国强

香港,二零一八年七月三十一日

於本公布日期,董事会包括四位执行董事,为汤国强先生、李洧若先生、史建敏先生及张伟

华先生,一位非执行董事张伏波先生及三位独立非执行董事胡小平先生、石磊先生及徐从才

先生。