天能动力董事会会议通知

兹通告天能动力国际有限公司（「本公司」）谨订於二零一八年八月三十一日（星期五）

举行董事会（「董事会」）会议，以处理下列事项：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之未经审

核中期业绩；

2. 考虑及批准本公司及其附属公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则规

定刊发截至二零一八年六月三十日止六个月未经审核中期业绩公告草拟稿及二

零一八年中期报告草拟稿；

3. 考虑及批准派发中期股息（如有）；及

4. 处理任何其他事项（如有）。