建议委任董事

华电福新能源股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,杜将武先生(「杜先生」)及王邦宜先生(「王先生」)分别获提名为本公司第三届董事会执行董事及非执行董事候选人,其委任尚需本公司股东大会审议通过,其委任自该股东大会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满为止。一份载有(当中包括)有关建议委任杜先生及王先生分别为本公司执行董事及非执行董事的通函将在合理可行的情况下尽快寄发给股东。

杜先生的简历载列如下:

杜将武先生,1969年7月出生,毕业于华中科技大学管理学院工业工程专业,工程硕士,高级工程师。历任中国华电集团公司湖北青山热电厂副厂长,中国华电集团燃料有限公司计划管理处处长,华电煤业集团有限公司纪检组组长,中国华电集团公司安全生产部副主任、火电产业部副主任,华电山西能源有限公司副总经理、总经理、执行董事。目前担任中国华电集团有限公司福建公司执行董事。

除上述简历中披露外,杜先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本集团其他成员公司担任职务,其与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关係,亦无持有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益。

杜先生在本公司领取报酬,包括工资、奖金、社会保险计划、住房公积金计划及其他福利。杜先生将于其委任生效后,与本公司订立服务合同,其薪酬经董事会报本公司股东大会批准后生效。

除本公告所披露外,并无任何其他就上述事宜需提请本公司股东注意或其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第13.51(2)条须予披露的资料。

王先生的简历载列如下:

王邦宜先生,1973年8月出生,毕业于清华大学经济管理学院数量经济学专业,经济学博士。历任中国银河金融控股有限责任公司投资部执行总经理,中再资产管理股份有限公司组合管理部副总经理、首席策略官、固定收益部负责人、组合与市场风险管理部负责人。目前担任中再资产管理股份有限公司总经理助理、中再资产管理(香港)有限公司总经理及北京京能清洁能源电力股份有限公司(股份代号:00579.HK)非执行董事。

除上述简历中披露外,王先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务,亦无在本公司或本公司集团其他成员担任职务,其与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关係,亦无持有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益。

王先生将不会从本公司领取任何董事酬金。王先生将于其委任生效后,与本公司订立服务合同。

除本公告所披露外,并无任何其他就上述事宜需提请本公司股东注意或其他根据上市规则第13.51(2)条须予披露的资料。