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于2024年6月5日举行的股东周年大会的投票表决结果

2024-06-05 00:00:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JINMAO PROPERTY SERVICES CO. LIMITED 金茂物业服务发展股份有限公司(于香港注册成立的有限公司)(股份代号:00816)于2024年6月5日举行的股东周年大会的投票表决结果 金茂物业服务发展股份有限公司(「本公司」)于2024年6月5日举行股东周年大会(「股东周年大会」),载于日期为2024年5月14日的股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内所有提呈决议案均以投票方式表决通过。投票结果如下: 投票数 普通决议案(概约百分比)赞成反对 1.省览本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综62369132710664 合财务报表以及董事报告及核数师报告。(99.998290%)(0.001710%) 2.宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普6237019910 通股0.17港元。(100.000000%)(0.000000%) 3(a). 重选宋镠毅先生为本公司执行董事。 623701990 1 (100.000000%)(0.000000%) 3(b). 重选乔晓洁女士为本公司非执行董事。 623697581 4410 (99.999293%)(0.000707%) 3(c). 重选李玉龙先生为本公司执行董事。 623701991 0 (100.000000%)(0.000000%) 3(d). 重选赵进龙先生为本公司执行董事。 623701991 0 (100.000000%)(0.000000%) 3(e). 重选甘勇先生为本公司非执行董事。 623701991 0 (100.000000%)(0.000000%) 4.授权本公司董事会厘定各董事酬金。6237019910 (100.000000%)(0.000000%) 5.续聘安永会计师事务所为本公司核数师,并授权本6237019910 公司董事会厘定其酬金。(100.000000%)(0.000000%) 1投票数 普通决议案(概约百分比)赞成反对 6.授予董事一般授权,以购回不超过本决议案通过当6237019910日本公司已发行股份总数10%的本公司股份。*(100.000000%)(0.000000%) 7.授予董事一般授权,以额外发行、配发及处理不超6226859631016028 过本决议案通过当日本公司已发行股份总数20%的(99.837097%)(0.162903%)本公司股份。* 8.扩大授予董事发行、配发及处理本公司股本中额外6226859641016027 股份的一般授权,所扩大数目为本公司购回的股份(99.837097%)(0.162903%)总数。**该等决议案的全文载于股东周年大会通告。 由于超过50%票数赞成各项于股东周年大会提呈之决议案,故所有决议案已获正式通过为普通决议案。 于股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为904189000股,此乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就已提呈决议案投票表决之股份总数。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载,概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并须于会上就任何所提呈决议案放弃投赞成票。概无本公司股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。任何股东于股东周年大会上就任何所提呈决议案投票时不受限制。概无股东于本公司日期为2024年5月14日之通函中表明彼等拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票之监票员。 本公司下列董事出席了股东周年大会:宋镠毅先生、乔晓洁女士、李玉龙先生、 赵进龙先生、甘勇先生、陈杰平博士、韩践博士及黄诚思先生。 承董事会命金茂物业服务发展股份有限公司主席宋镠毅香港,2024年6月5日于本公告日期,执行董事为宋镠毅先生(主席)、李玉龙先生及赵进龙先生;非执行董事为乔晓洁女士及甘勇先生;及独立非执行董事为陈杰平博士、韩践博士及黄诚思先生。 2