中国互联网投资董事会会议日期

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CHINA INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED

中 国 互 联 网 投 资 金 融 集 团 有 限 公 司

(於百慕达存续之有限公司)

(股票代号: 810)

董事会会议通告

中国互联网投资金融集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布,

本公司将於二零一八年八月二十七日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)

批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之中期业绩及其

刊发及其他事项(如有)。

承董事会命

中国互联网投资金融

集团有限公司

联席公司秘书

郑淑芬

香港，二零一八年八月十四日

於本公布日期，执行董事为李国梁先生,非执行董事为林文灿博士及独立非执行

董事为吴志扬博士、谭旭生先生及吴翠兰女士。