独立非执行董事变更

独立非执行董事变更 大山宜男先生退任 诚如惠理集团有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月三日有关本公司于二零二四年五月七日所举行股东週年大会（「股东週年大会」）的通函所披露，由于大山宜男先生（「大山先生」）已到退休年龄并有意退出其海外事务，彼已退任本公司独立非执行董事，自股东週年大会日期起生效。大山先生亦不再为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自股东週年大会日期起生效。 大山先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，且并无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此再次对大山先生自本公司于二零零七年在联交所上市以来为本公司所作出的宝贵贡献致谢。 委任TILL ROSAR先生 董事会欣然宣佈，Till Rosar先生（「Rosar先生」）于二零二四年五月七日股东週年大会后获委任为本公司独立非执行董事兼审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，即时生效。 Rosar先生，46岁，拥有逾20年金融服务行业经验。Rosar先生持有萨尔布吕肯大学(University of Saarbrucken)工商管理硕士学位（文凭）。彼亦获得史丹福大学的创新与创业证书并完成战略与组织行政课程。Rosar先生擅长于战略与併购，曾于证券交易所、银行及资产管理公司担任多个高级管理职位。彼曾于瑞士SIX Group担任併购主管、于澳大利亚证券交易所(ASX)集团担任战略主管及于Westpac Banking Corporation担任併购主管（临时）。于二零一八年七月至二零二二年九月，Rosar先生担任香港交易及结算所有限公司（「香港交易所」）董事总经理兼首席战略官。就该职务而言，Rosar先生负责监督香港交易所的战略发展，与香港交易所行政总裁及其他业务主管携手合作，并领导执行关键战略项目；彼亦获委任为国际证券服务业联会(International Securities Services Association)董事会成员及香港贸易发展局金融服务业咨询委员会委员。于二零二二年十月至二零二三年七月，Rosar先生加入麦格理集团担任董事总经理。自二零二三年八月起，Rosar先生加入奥纬咨询(Oliver Wyman)担任合伙人，领导其于亚太地区的金融基础设施、技术及服务业务。 Rosar先生已就其任命与本公司订立委任函，任期由本公佈日期起计为期三年，可由任何一方发出不少于三个月的事先书面通知提前终止或委任函所指的事件发生时由本公司决定予以终止。根据本公司的组织章程细则（「细则」），Rosar先生须于获委任后于本公司第一次股东大会上接受重选，如彼获重选，彼须根据细则于本公司股东週年大会上轮席告退及接受重选。Rosar先生于获委任为独立非执行董事后，彼将有权收取年度袍金372,600港元，按日数基准累计，并于期末一笔过支付。彼亦有权参与本公司认股权计划。 Rosar 先生之酬金已由薪酬委员会审批及须每年参照现行市况、彼于本公司的职务及责任作出检讨。除上文所披露者外，于本公佈日期，Rosar先生(i)于本公司或其附属公司中并无担任任何职位；(ii)于过去三个年度并无于其他上市公司担任任何董事职务；(iii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））概无任何关係；及(iv)并无于本公司股份或相关股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。并无有关委任Rosar先生之其他事宜须提请本公司股东注意，亦并无有关Rosar先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。本公司确认，Rosar先生已确认彼符合上市规则第3.13条的独立性标准。 董事会谨藉此机会欢迎Rosar先生加入董事会。