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更换公司秘书及授权代表

2020-07-31 00:00:00

昌兴国际控股(香港)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,邝兆强先生(「邝先生」)由于其他业务承担已辞任本公司的公司秘书(「公司秘书」)及将不再担任本公司于香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条规定的授权代表(「授权代表」)职务,自二零二零年七月三十一日起生效。邝先生已向董事会确认,彼与董事会之间亦无任何分歧,且并无有关其辞任的事宜须提请联交所及本公司股东垂注。

于邝先生辞任后,董事会欣然宣佈,孙瑞女士(「孙女士」)自二零二零年七月三十一日起获委任为公司秘书。孙女士为香港特许秘书公会以及特许秘书及行政人员公会的成员。孙女士获林肯大学(UniversityofLincoln)颁发工商管理荣誉学士学位,获香港理工大学颁发企业管治硕士学位以及获香港城市大学颁发法学博士学位。孙女士在公司秘书、企业管治及合规事务方面拥有逾19年经验。

董事会进一步宣佈,本公司执行董事谢强明先生已获委任为上市规则第3.05条项下的授权代表以取代邝先生,自二零二零年八月一日起生效。

董事会谨此就邝先生对本公司所作的宝贵贡献表示衷心感谢,并欢迎孙女士履新。