中国钱包於2018年6月28日举行的股东周年大会的投票表决结果

中国钱包支付集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，本公司股东周年大会（「股东周年大会」）已於香港时间2018年6月28日上午十一时正正式举行。主席要求就日期为2018年4月30日的股东周年大会通告所载所有决议案以投票方式进行表决。

投票结果如下：

决议案

票数（百分比）

获股东通过

赞成 反对

普通 决议案

1. 省览及考虑截至2017年12月31日止年

度的经审核财务报表及本公司董事会

报告与核数师报告。 951,144,436(100.0000%) 0 (0.0000%) 是

2. (a) 重选李景龙先生为本公司执行董事。951,134,376(99.9989%) 10,060 (0.0011%) 是

(b) 重选张立公先生为本公司执行董事。 951,134,376(99.9989%) 10,060 (0.0011%) 是

(c) 重选程瑞雄先生为本公司独立

非执行董事。 951,134,376(99.9989%) 10,060 (0.0011%) 是

3. 授权董事会或董事会执行委员会厘定

本公司董事的酬金。 951,041,992(100.0000%) 0 (0.0000%) 是

4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为本

公司核数师并授权董事会厘定其酬金。 951,144,436(100.0000%) 0 (0.0000%) 是

5. 授予董事一般授权以配发、发行及处

理不超过本公司现有已发行股本20%之新股份。951,031,932(99.9882%) 112,504 (0.0118%) 是

6. 扩大授予董事配发、发行及处理新股

份之一般授权，惟不超过本公司购回

股份数目。 951,134,376(99.9989%) 10,060 (0.0011%) 是

7. 更新於2013年6月28日采纳之购股权计

划项下之计划授权上限。 951,031,932(99.9989%) 10,060 (0.0011%) 是

特别决议案

8. 授予董事一般授权以购回不超过本公

司已发行股本10% 之股份。 951,144,436(100.0000%) 0 (0.0000%) 是

注释：

a. 於股东周年大会举行之时，本公司的已发行股份总数：2,743,729,744股。

b. 有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份持有人所持的股份总数：2,743,729,744股。

c. 有权出席股东周年大会并於会上就决议案放弃投赞成票的股份持有人所持的股份总数：无。

d. 概无本公司股东在本公司日期为2018年4月30日的通函内表明於股东周年大会上就任何决议案投反对票的意向。

e. 概无本公司股东须在股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

f. 本公司的核数师国卫会计师事务所有限公司於股东周年大会上担任点票的监票人。