中电光谷董事名单与其角色和职能

中电光谷联合控股有限公司的董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

黄立平（董事长兼总裁）

胡斌（执行总裁）

非执行董事

王秋菊

向群雄

张杰

孙颖

独立非执行董事

齐民

梁民杰

张树勤

董事会设立了三个委员会。董事会成员在各委员会中所担任的职位载列如下：

董事

董事委员会

审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

执行董事

黄立平 — — C

胡斌 — M —

非执行董事

王秋菊 M — —

向群雄 — — —

张杰 — — —

孙颖 — — —

独立非执行董事

齐民 M C M

梁民杰 C M —

张树勤 — M M

附注：

C 相关董事委员会的主席

M 相关董事委员会的成员