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公告关于(1)更改股东週年大会日期及暂停办理股份过户登记;(2)建议修订组织章程大纲及细则;(3)有关修订二零二零年付费服务合作框架协议项下的年度上限的持续关连交易;及(4)更换董事、最高行政人员及授权代表

2020-04-27 00:00:00

更改股东週年大会日期及暂停办理股份过户登记

如业绩公告所披露,股东週年大会定于二零二零年五月二十五日(星期一)举行。董事会宣佈,鉴于新型冠状病毒( COVID-19)大流行,股东週年大会将延期至二零二零年六月三十日(星期二)举行。

鉴于延期举行股东週年大会,本公司将于二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月三十日(星期二)期间(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续,以确定有权出席股东週年大会的股东身份,于此期间不会办理任何股份过户登记。为符合资格出席股东週年大会,股东须最迟于二零二零年六月二十三日(星期二)下午四时三十分前,将所有填妥的股份过户文件连同有关股票交回本公司的香港股份登记分处香港中央证券登记有限公司(地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖)进行登记。

建议修订组织章程大纲及细则

董事会议决建议: (i)对组织章程大纲及组织章程细则作出若干修订,以(其中包括)反映相关法律的更新和促使董事会可以通过电话、电话会议或其他通讯设备参与股东大会;及(ii)采纳本公司第七次经修订及重述的组织章程大纲及组织章程细则(当中包含及併入建议修订)。建议修订和采纳本公司第七次经修订及重述的组织章程大纲及组织章程细则须待股东于股东週年大会上以特别决议案方式批准。

有关修订二零二零年付费服务合作框架协议项下的年度上限的持续关连交易

于二零二零年四月二十七日,董事会议决通过订立二零二零年经修订及重述付费服务合作框架协议,以修订二零二零年付费服务合作框架协议项下的年度上限。

上市规则的涵义

截至本公告日期,腾讯为控股股东,而腾讯计算机为腾讯的全资附属公司。因此,根据上市规则第十四 A章,腾讯计算机为本公司的关连人士,而二零二零年经修订及重述付费服务合作框架协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易。

由于二零二零年经修订及重述付费服务合作框架协议年度上限的最高适用百分比率超过0.1%但低于5%,故该协议项下拟进行的交易须遵守上市规则第十四 A章项下的申报、公告及年度审核规定但豁免遵守独立股东批准规定。

董事及最高行政人员调任

董事会宣佈,吴文辉先生由执行董事、联席首席执行官、董事会战略及投资委员会主席及董事会薪酬委员会成员调任为非执行董事、董事会副主席、董事会战略及投资委员会成员,即时生效。

董事、最高行政人员及授权代表辞任

董事会进一步宣佈: (i)梁晓东先生已辞任执行董事、联席首席执行官、董事会战略及投资委员会成员及上市规则第 3.05条的本公司授权代表,以将更多时间投入其他个人事务;及(ii)陈菲女士已辞任非执行董事及董事会战略及投资委员会成员以将更多时间投入其他个人事务。有关辞任立即生效。

委任执行董事、首席执行官及授权代表

董事会欣然宣佈, (i)程武先生已获委任为执行董事、首席执行官、董事会战略及投资委员会主席及董事会薪酬委员会成员,为期三年;并获委任为上市规则第 3.05条的本公司授权代表,均立即生效;及(ii)侯晓楠先生已获委任为执行董事、本公司总裁及董事会战略及投资委员会成员,为期三年,立即生效。