中国稀土董事名单及其角色与职务

中国稀土控股有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）之董事会（「董事会」）成员如下：

董事 角色 职务

蒋泉龙先生 执行董事 - 董事会主席

- 负责制定本集团整

体业务发展政策

钱元英女士 执行董事 - 董事会副主席

- 本集团行政总裁

- 负责本集团整体管

理及本集团业务的

市场推广

蒋才南先生 执行董事 - 负责耐火材料业务

之运作及销售

刘余九先生 独立非执行董事 - 审核委员会主席

- 薪酬委员会成员

- 提名委员会成员

黄春华先生 独立非执行董事 - 薪酬委员会主席

- 审核委员会成员

- 提名委员会成员

金重先生 独立非执行董事 - 提名委员会主席

- 审核委员会成员

- 薪酬委员会成员