中国稀土二零零九年六月四日举行之股东周年大会表决结果

中国稀土控股有限公司 (「本公司」)于二零零九年六月四日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上，股东周年大会通告所载列的所有提呈决议案已于会上以点算股数方式表决获正式通过。投票表决结果如下﹕

票数 (%)

普通决议案 赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至 725,880,109(100.00%) 0 (0.00%)

二零零八年十二月三十一日止年度经

审核综合财务报表、董事会报告及独

立核数师报告。

2A. 重选钱元英女士为董事。 729,364,342(100.00%) 0 (0.00%)

2B. 重选刘余九先生为董事。 729,364,342(100.00%) 0 (0.00%)

2C. 重选黄春华先生为董事。 729,364,342(100.00%) 0 (0.00%)

2D. 授权董事会厘定其董事酬金。 729,364,342(100.00%) 0 (0.00%)

3. 重聘退任核数师陈叶冯会计师事务所 729,264,342(99.99%) 100,000 (0.01%)

有限公司，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事会一般授权，以配发、发行 613,766,771(84.15%) 115,597,571(15.85%)

及处理占本公司已发行股本不超过

20%未发行股份。

5. 授予董事会一般授权，以购回占本公 729,364,342(100.00%) 0 (0.00%)

司已发行股本不超过10%之本公司股份。

6. 扩大授予董事会之授权，以配发、发 614,104,771(84.20%) 115,289,571(15.80%)

行及处理额外股份，数量不超过本公

司所购回股份之数量。

本公司于股东周年大会当日已发行股本为1,421,143,059股，此乃给予持有人有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。股东于股东周年大会上就任何提呈决议案进行投票时，未受任何限制。

本公司的核数师陈叶冯会计师事务所有限公司于股东周年大会上担任投票表决的监票人。