中国稀土更换核数师

董事会谨此公布，信永中和已辞任本公司之核数师，并由二零零八年七月十一日起生效。陈叶冯已于二零零八年七月十一日获委聘为本公司之核数师，以填补因信永中和辞任本公司核数师而产生之临时空缺，并会留任直至本公司下届股东周年大会结束为止。

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中国稀土控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，信永中和（香港）会计师事务所有限公司（「信永中和」）在考虑到彼等现时之工作量及可供应用之内部资源後，已辞任本公司之核数师，并由二零零八年七月十一日生效。陈叶冯会计师事务所有限公司（「陈叶冯」）已获委聘为本公司之核数师，以填补因信永中和辞任本公司核数师而产生之临时空缺，并会留任直至本公司下届股东周年大会结束为止。

本公司管理层亦认为，由于信永中和（及其前身何锡麟会计师行）已经担任本公司核数师超过五年，故此，作为一个优良的企业管治方式，应该在适当时候更换核数师，此举诚然符合本公司股东之利益。本公司谨藉此机会感谢信永中和在上述期间提供专业服务。

本公司已获信永中和确认，并无任何与彼等辞任有关之事宜应敦请本公司股东或债权人留意。董事会亦确认，并无任何有关更换核数师之事宜应敦请本公司股东留意。