09:36 中国稀土<00769> - 公告 (02)

於二零零四年十二月三十一日，苏海镁矿之资产总值及资产净值（根 据中国公认会计原则计算）分别约为人民币73,600,000元（约 70,800,000港元）及约为人民币29,900,000元（约28,800,000港 元）。截至二零零四年十二月三十一日止两个年度，苏海镁矿之溢利净 额（未计税项及特殊项目前）（根据中国公认会计原则计算）分别约为 人民币13,200,000元（约12,700,000港元）及约为人民币31,000,000 元（约29,800,000港元）；而於相同期间内，苏海镁矿之溢利净额（计 入税项及特殊项目後）（根据中国公认会计原则计算）分别约为人民币 8,800,000元（约8,500,000港元）及约为人民币20,800,000元（约 20,000,000港元）。 进行收购事项之原因 苏海镁矿为本集团之供应商，供应电熔镁砂（乃可供生产本集团耐火 产品之主要原料）。电熔镁砂之市场供应量一直供不应求，因而影响本 集团可取得该等主要原料之数量。董事相信，透过收购事项，本集团 将能够保证由苏海镁矿向本集团供应电熔镁砂，及透过整合本集团所 生产之下游及上游产品以降低其耐火产品之销售成本。 董事（包括独立非执行董事）认为，收购事项之条款（包括收购价） 乃公平合理，而收购事项乃按一般商业条款订立，并符合本集团及本 公司股东（「股东」）之整体利益。 一般事项 根据上市规则第14章，收购事项构成本公司之须予披露交易。载有收 购事项详情及上市规则第14.63及第14.64条所规定其他资料之通函 将於可行情况下尽快寄发予股东。 於本公布发表日期，董事会成员包括执行董事蒋泉龙先生、钱元英女 士、许盘凤女士及蒋才南先生，及独立非执行董事刘余九先生、黄春 华先生及金重先生。 就本公布而言，人民币换算为港元或港元换算为人民币已采用1.00 港元相等於人民币1.04元之汇率计算。 承董事会命 中国稀土控股有限公司 主席 蒋泉龙 香港，二零零五年十二月二十八日