独立非执行董事辞世

独立非执行董事辞世 中国稀土控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）遗憾宣佈，独立非执行董事、本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席、本公司审核委员会（「审核委员会」）成员及本公司提名委员会成员窦学宏先生（「窦先生」）已于二零二三年十二月三十日辞世。 窦先生自二零二一年起担任独立非执行董事。董事会谨此对窦先生于其任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。董事会亦就窦先生的辞世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 随着窦先生辞世，董事会由六名董事组成，包括四名执行董事及两名独立非执行董事。本公司目前不符合(i)香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10 (1)条规定的独立非执行董事的最低人数；(ii)上市规则第3.21条规定的审核委员会成员的最低人数；及(iii)薪酬委员会的组成，低于上市规则第3.25条项下的规定（该条规则规定薪酬委员会由独立非执行董事出任主席，大部分成员须为独立非执行董事）。 本公司正在努力物色合适人选，以于实际可行情况下尽快及无论如何根据上市规则第3.11条、第3.23条及第3.27条于窦先生辞世当日起计三个月内填补空缺。本公司将于适当时候另行刊发公告。