委任独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会会员

开明投资有限公司(「本公司」)及其附属公司(「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣佈,郭明辉先生(「郭先生」)将获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会会员,由二零一九年十二月一日起生效。

郭先生,55岁,拥有逾20年银行、金融及会计经验,并曾在多间国际金融机构、会计师行及上市公司担任行政职位。郭先生获英国雪菲尔大学颁发会计及财务管理及经济学士学位、并获澳洲阿德莱德大学颁发工商管理硕士学位。彼为澳洲会计师公会及香港会计师公会会员。彼亦为英伦及威尔斯特许会计师公会会员。郭先生从二零零七年九月至二零一九年七月为鼎立资本有限公司(股份代号:356)之独立非执行董事。郭先生亦为中大国际控股有限公司(股份代号:909)之执行董事,其股份自二零一九年三月八日起于香港交易所除牌。郭先生从二零一六年八月至二零一九年九月亦为安悦国际控股有限公司(股份代号:8245)之执行董事。

截至本公告日期,除上文披露者外,郭先生于过去三年并无担任任何其他香港或海外公众上市公司之董事职务,亦无担任本公司或本公司旗下集团公司的任何职务,与本公司的任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东(各词汇的定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何关係。

截至本公告日期,郭先生个人并无于任何本公司或其关联公司之股份或相关股份中拥有或视作拥有根据证劵及期货条例第XV部(香港法例第571章)所述之任何权益。

郭先生尚未与本公司订立任何服务合约。根据本公司的组织章程大纲和细则,他没有被指定任期,但必须至少每三年在公司的股东週年大会上轮值退任及重选一次。郭先生有权享有董事袍金每年30,000港元,有关袍金乃由本公司董事会及薪酬委员会参照其于本集团之职责、表现及责任、本集团的薪酬政策以及现行市况后釐定。彼将于本公司下届股东周年大会上轮值退任及有资格重选。

郭先生确认其符合上市规则第 3.13 条所载的独立性准则。

除上文所披露者外,并无任何进一步资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定须予披露,亦无与委任郭先生有关之任何其他事宜而须提呈本公司股东垂注。

董事会藉此机会欢迎郭先生加入董事会。