本公司董事会欣然宣布,日期为二零一八年四月三十日之股东周年大会通告所载全部决议案,均已於二零一八年六月四日举行之股东周年大会以按股数投票表决方式获正式通过。
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兹提述新天地产集团有限公司(「本公司」)所刊发日期为二零一八年四月三十日之通函(「通函」)及日期为二零一八年四月三十日之本公司股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)。除另有界定者外,本公布所用词汇与通函所用者具相同涵义。
投票表决结果
董事会欣然宣布,所提呈全部决议案已获股东於股东周年大会(「股东周年大会」)以按股数投票表决方式正式通过。
於股东周年大会日期,已发行股份总数为10,293,136,554股。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条,概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会惟须放弃表决赞成有关决议案,亦无本公司股东须根据上市规则於股东周年大会就有关决议案放弃表决。因此,於股东周年大会日期,赋予股东权利出席股东周年大会并於会上表决赞成或反对决议案之股份总数为10,293,136,554股。概无股东已於本公司日期为二零一八年四月三十日之通函中表明有意於股东周年大会表决反对任何决议案或放弃表决。
本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司出任股东周年大会按股数投票表决程序之监票人。投票表决结果载列如下:
普通决议案
票数
(概约%)
赞成 反对
1. 省览及批准截至二零一七年十二月三十一
日止年度之经审核财务报表、董事会报告
及核数师报告。 6,720,259,339 (99.96%) 2,400,000 (0.04%)
2. (A) 重选罗章冠先生为执行董事; 6,720,251,489 (99.96%) 2,400,000 (0.04%)
(B) 重选陈之望先生为独立非执行董事; 6,720,251,489 (99.96%) 2,400,000 (0.04%)
(C) 授权董事会厘定董事薪酬。 6,720,251,489 (99.96%) 2,400,000 (0.04%)
3. 续聘郑郑会计师事务所有限公司为本公司
核数师及授权董事会厘定其薪酬。 6,720,259,339 (99.96%) 2,400,000 (0.04%)
4. (A) 授予董事一般授权以发行、配发及处
理本公司新股份; 6,684,401,489 (99.43%) 38,257,850 (0.57%)
(B) 授予董事一般授权以购回本公司股
份;及 6,720,259,339 (99.96%) 2,400,000 (0.04%)
(C) 在通过第4(A)及4(B)项普通决议案之
前提下,透过加入根据第4(B)项普通
决议案授出之一般授权而购回之股份
数目,扩大根据第4(A)项普通决议案
授予董事之一般授权。 6,684,401,489 (99.43%) 38,257,850 (0.57%)