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JUNEFIELD GROUP於二零一八年六月四日举行之股东周年大会投票结果

2018-06-04 16:56:00

庄胜百货集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司在二零一八年六月四日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之所有决议案均获本公司股东(「股东」)按投票表决方式表决通过。於股东周年大会上提呈之所有决议案之投票结果如下:

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度

经审核财务报表及董事会及核数师报告。 698,876,660(100%) 0(0%)

2. (i) 重选雷曙光先生为董事。 698,876,660(100%) 0(0%)

(ii) 重选林闻深先生为董事。 698,876,660(100%) 0(0%)

(iii) 重选曹贶予先生为董事。 698,876,660(100%) 0(0%)

(iv) 授权董事会厘订董事酬金。 698,876,660(100%) 0(0%)

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师,

并授权董事会厘订其酬金。 698,876,660(100%) 0(0%)

4. 向董事授出一般性授权以配发、发行及处理

不超过已发行股本20%之额外股份。 698,876,640(99.9999%) 20(0.0001%)

5. 向董事授出一般性授权以购回不超过已发行

股本10%之股份。 698,876,660(100%) 0(0%)

6. 按所购回之股份数目扩大授予董事之配发、发行及处

理股份之一般性授权。 698,876,640(99.9999%) 20(0.0001%)

由於投票赞成上述各项决议案之票数均超逾50%,所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。

本公司於股东周年大会当日之已发行股本为1,045,399,967股,此乃给予股东权利出席股东周年大会并於会上对所有决议案投票之股份总数。概无任何股份给予其持有人有权出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.40条所载放弃表决赞成决议案。

概无股东须根据上市规则规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票,亦无股东於本公司日期为二零一八年四月二十七日之通函中表示拟於股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会点票之监票员。