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上海证大股东周年大会之投票表决结果

2018-06-28 21:25:00

股东周年大会之投票表决结果

上海证大房地产有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,载於日期为二零一八年五月二十九日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「通告」)之所有提呈决议案已於二零一八年六月二十八日(星期四)上午十时三十分假座香港金钟道95号统一中心十楼举行之本公司股东周年大会上获本公司股东以股数投票表决方式正式通过。

除文义另有所指外,词汇与本公司日期为二零一八年五月二十九日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵义。

於股东周年大会日期,本公司已发行股份(「股份」)总数为14,879,351,515股,相当於赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上就投票表决之决议案(「决议案」)投票之股份总数。概无本公司股东(「股东」)有权出席大会但仅可就决议案投反对票。概无股东须根据上市规则就任何决议案放弃投票。概无人士於通函内表明其有意投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任并已担任股东周年大会点票之监票员。股东周年大会以股数投票表决结果如下:

决议案

票数所代表股份数目及

占总票数百分比

赞成 反对

1. 省览及采纳截至二零一七年十二月三十一日止年度之经审

核财务报表及董事会与核数师报告 2,293,928,640股股份 (100%) 0股股份 (0%)

2. A. (i) 重选汤健先生为执行董事 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

(ii) 重选王峥女士为非执行董事 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

(iii) 重选周裕农先生为独立非执行董事 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

(iv) 重选徐长生博士为独立非执行董事 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

(v) 重选侯思明先生为独立非执行董事 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

(vi) 重选狄瑞鹏博士为独立非执行董事 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

B. 授权董事会厘定董事酬金 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

3. 续聘执业会计师罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数

师,并授权董事会厘定彼等酬金 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

4. A. 授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本决

议案通过当日本公司已发行股本20%之本公司股份 2,255,364,140股股份 (98.32%)38,580,000股股份(1.68%)

B. 授予董事一般授权,以购回不超过本决议案通过当

日本公司已发行股本10%之本公司股份 2,293,944,140股股份 (100%) 0股股份 (0%)

C. 扩大授予董事发行本公司额外股份之一般授权,数

额为本公司所购回股份之总面值 2,255,364,140股股份(98.32%)38,580,000股股份 (1.68%)

决议案之全文载於通告内。由於赞成全部决议案之票数超过50%,故该等决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。