内幕消息：主席兼执行董事辞任

绪言

本公告是合生创展集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司合称「本集团」)根据(i)香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09(2)条以及证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部的内幕消息条文(定义见上市规则)及(ii)上市规则第13.51(2)条发出的。

主席兼执行董事辞任

本公司董事会(「董事会」)谨此宣佈以下自二零二零年一月十日起生效的董事会的变动:

(a)朱孟依先生(「朱先生」)辞任本公司的董事会主席及执行董事职务;及

(b)朱桔榕女士(「朱女士」()其为本公司的执行董事及为朱先生之女儿)获委任为董事会主席。更多朱女士的个人资料见本公告以下题为「朱女士的个人资料」的一节。

朱先生决定辞任本公司董事会主席及执行董事职务是因其考虑到经过多年发展,本公司的管理系统已经成熟且本集团的表现趋于稳定,故朱先生对本集团未来的健康发展充满信心,并认为现在是其退出董事会的适当时机。朱先生从本公告所披露的各个职位上离任后会以本公司的战略规划顾问的身份给予本集团支持和意见。

朱先生确认其与董事会并无意见分歧,亦无有关其之辞任须知会本公司的证券持有人及香港联合交易所有限公司之事宜。

董事会谨此就朱先生在其董事任内对本集团的领导及贡献向朱先生致谢,并感谢朱先生在离开董事会后以战略规划顾问的身份支持本集团未来的发展。

朱女士的个人资料

朱女士毕业于中国人民大学金融学专业,其于二零零六年加入本集团,在二零零九年至二零一一年期间任职总裁助理。朱女士于二零一一年十一月获委任为本公司的执行董事,其后在二零一二年三月获委任为常务副总裁,并从二零一三年七月十一日起任本公司的副主席直至其如本公告所披露的获委任为董事会主席。朱女士在公司投资及运营管理方面拥有丰富经验。董事会对在朱桔榕主席领导下的本集团之未来发展充满信心。

董事会属下委员会组成的变动

董事会亦宣佈以下自二零二零年一月十日起生效的董事会属下委员会组成的变动:

(a) 朱先生不再担任(i)提名委员会的主席及成员;及(ii)购股权委员会成员;及

(b) 朱女士获委任为提名委员会主席。

有关董事会成员及董事会属下委员会之详情,请参阅在香港联合交易所有限公司网站登载的一份名为「董事名单与其角色和职能」且日期与本公告日期相同之文件。