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临时股东大会补充通告

2021-12-13 00:00:00

谨此提述日期为二零二一年十一月十二日中国国际航空股份有限公司(「本公司」) 的临时股东大会通告(「原通告」) ,当中载有将于二零二一年十二月三十日(星期四) 上午九时正假座中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号C713会议室举行之临时股东大会(「临时股东大会」) 上提请本公司股东(「股东」) 审议的决议案。谨此亦提述本公司向股东发出之日期为二零二一年十二月十四日的补充通函(「补充通函」) 。除文义另有所指外,本通告内的词汇与补充通函所界定者具有相同涵义。

本公司控股股东中国航空集团有限公司已向本公司董事(「董事」) 会(「董事会」) 提交临时提案。根据相关法律法规及本公司之公司章程,董事会谨此向临时股东大会提呈该等临时提案供股东审议和批准。

兹补充通告将于按原订计划举行的临时股东大会上考虑并酌情通过以下决议案(除原通告所载决议案外) :

普通决议案

2. 审议及批准分别修订截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止两个年度适用于国货航集团根据新国货航框架协议应付本集团的客机腹舱货运业务承包经营收入的现有年度上限及经修订年度上限。

特别决议案

3. 审议及批准补充通函附录二所载之公司章程建议修订。

4. 审议及批准补充通函附录三所载之股东大会议事规则建议修订。

5. 审议及批准补充通函附录四所载之董事会议事规则建议修订。