更换公司秘书及授权代表

中国国家文化产业集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,自二零二零年一月二日起,

(1) 李永森先生(「李先生」)已辞任本公司公司秘书(「公司秘书」)。于本公告日期,公司秘书及董事会均已确认彼等并无意见分歧。概无有关李先生辞任的事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注;

(2) 李先生不再担任联交所证券上市规则第3.05条所指的本公司授权代表;及

(3) 梁祖诒先生(「梁先生」)已获委任为本公司的公司秘书兼授权代表。

梁先生的履历详情载列如下:

梁先生为香港特许秘书公会会员及香港会计师公会会员。彼于审计、会计及财务管理行业拥有超过十三年经验。梁先生获得香港理工大学工商管理(荣誉)学士学位及企业管治硕士学位。

董事会谨藉此机会再次感谢李先生对本公司作出的宝贵贡献并欢迎梁先生履新。