变更公司秘书及授权代表

亚洲水泥(中国)控股公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,自二零二零年八月七日起何小碧女士(「何女士」)已辞任本公司公司秘书,并不再担任根据香港联合交易所有限公司上市规则第3.05条规定下之本公司授权代表。何女士已确认彼与董事会并无任何意见分歧,及无任何有关彼之辞任而须提请本公司股东之垂注。

董事会亦宣佈周玉燕女士(「周女士」)已获委任,以代替何女士出任本公司之公司秘书及授权代表,自二零二零年八月七日起生效。

周女士现为卓佳专业商务有限公司的企业服务部董事,周女士为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会的资深会员,同时为香港证券及投资学会会员。周女士于公司秘书及合规服务方面拥有超过二十年的工作经验。董事会谨藉此机会感谢何女士于任内对本公司作出的贡献及欢迎周女士的委任。