中国电力清洁能源於2018年6月28日举行之股东周年大会的投票结果及更换核数师

董事会欣然宣布，(1)於2018年6月28日举行之股东周年大会上提呈之所有决议案已获得正式通过；及(2)德勤· 关黄陈方会计师行已获委任为本公司之核数师，由股东周年大会结束起生效。

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股东周年大会的投票结果

中国电力清洁能源发展有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於2018年6月28日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之所有决议案（第8项决议案除外）已以一股一票投票表决之方式获得正式通过。投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)（附注(a)）

赞成 反对

1. 省览及接纳截至2017年12月31日止年度之本公司

经审核综合财务报表及董事会报告及核数师报告。 811,761,337(100.00%) 0(0%)

2. 宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息每股

普通股约人民币0.1185元（相等於0.1467港元，按

中国人民银行於2018年3月16日公布之汇率兑换）。 811,761,337(100.00%) 0(0%)

3. 重选王凤学先生为本公司执行董事。 811,479,337(99.97%) 282,000(0.03%)

4. 重选赵新炎先生为本公司执行董事。 811,479,337(99.97%) 282,000(0.03%)

5. 重选何红心先生为本公司执行董事。 811,479,337(99.97%) 282,000(0.03%)

6. 重选齐腾云先生为本公司执行董事。 779.181.884(95.99%) 32,579,453(4.01%)

7. 重选王炳华先生为本公司非执行董事。 779.181.884(95.99%) 32,579,453(4.01%)

8. 重选王良友先生为本公司非执行董事。（附注(b)） 不适用不适用

9. 重选周炯先生为本公司非执行董事。 811,479,337(99.97%) 282,000(0.03%)

10. 重选朱嘉荣先生为本公司独立非执行董事。 811,314,337(99.94%) 447,000(0.06%)

11. 重选李方博士为本公司独立非执行董事。 811,485,337(99.97%) 276,000(0.03%)

12. 重选黄国泰先生为本公司独立非执行董事。 811,374,337(99.95%) 387,000(0.05%)

13. 重选伍绮琴女士为本公司独立非执行董事。 811,425,337(99.96%) 336,000(0.04%)

14. 授权董事会厘定各董事之酬金。 811,760,337(99.99%) 1,000(0.01%)

15. 委聘德勤· 关黄陈方会计师行为本公司核数师，

并授权董事会厘定核数师酬金。 811,760,337(99.99%) 1,000(0.01%)

16. 授予本公司董事一般授权，以购回不超过於本

决议案获通过当日本公司已发行股份总数10%之

本公司股份（「购回授权」）。 811,761,337(100.00%) 0(0%)

17. 授予本公司董事一般授权，以发行、配发及处

理不超过於本决议案获通过当日本公司已发行

股份总数20%之本公司额外股份（「发行授权」）。 790,482,546(97.38%) 21,278,791(2.62%)

18. 待通过第16及17项决议案後，扩大授予本公司董

事发行、配发及处理本公司股本中额外股份之

发行授权，扩大数目为被本公司根据购回授权

购回之股份数目。 790,768,546(97.41%) 20,992,791(2.59%)

附注：

(a) 投票的数目及百分比乃按本公司股东在股东周年大会上亲自或由受委代表投票的本公司股份总数计算。

(b) 诚如本公司於2018年6月5日所公布，王良友先生已辞任本公司非执行董事，自2018年6月5日起生效。由於王良友先生辞任，股东周年大会通告及股东周年大会代表委任表格所载有关彼重选的第8项决议案已於股东周年大会上撤回而并无进行表决。

(c) 由於第1项至第7项以及第9项至第18项决议案均获全部或大多数票数投票赞成，所有该等普通决议案已获正式通过。

(d) 於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数：1,186,633,418股。

(e) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上就决议案投票的本公司股份总数：1,186,633,418股。

(f) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的本公司股份总数：无。

(g) 根据上市规则规定须於股东周年大会上放弃投票的本公司股份总数：无。

(h) 概无本公司股东於本公司日期为2018年5月24日之通函中表明彼等有意在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。

(i) 本公司的股份过户登记处卓佳登捷时有限公司担任股东周年大会的点票监察员。

更换核数师

第15项决议案於股东周年大会上获通过後，罗兵咸永道会计师事务所已退任本公司核数师而德勤· 关黄陈方会计师行已获委任为本公司核数师，由股东周年大会结束起生效。