中国电力新能源于二零零七年九月十七日举行之股东特别大会结果

董事会欣然公布，批准该等协议之决议案已于二零零七年九月十七日举行之股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------

兹提述中国电力新能源发展有限公司（「本公司」）日期分别为二零零七年八月二十三日及二零零七年八月三十一日有关认购之公布（「公布」）及通函。除文义另有所指外，本公布所用词汇与公布所界定者具相同涵义。

股东特别大会结果

股东特别大会于二零零七年九月十七日举行，以考虑本公司日期为二零零七年八月三十一日之股东特别大会通告所载决议案。于股东特别大会日期，已发行股份总数为4,471,023,400股。

赋予持有人权利出席大会并于会上投票赞成或反对该决议案之股份总数为4,471,023,400股，相当于本公司全部已发行股本。

决议案乃以投票表决方式进行表决，投票结果如下：

赞成 反对

普通决议案 概约 概约

股份数目 百分比 股份数目 百分比

批准认购协议一，内容有关根据 2,055,265,800 94.52% 119,140,000 5.48%

认购协议一以每股0.81 港元向

Shining East Investments Limited

配发及发行900,000,000股新股

批准认购协议二，内容有关根据 2,055,265,800 94.52% 119,140,000 5.48%

认购协议二以每股0.81港元向

兴业有限公司配发及发行

400,000,000股新股

故此，该等决议案已于股东特别大会获正式通过。

本公司于香港之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司于股东特别大会上就表决程序担任监票人。