中国电力新能源二零一六年股东周年大会通告
兹通告中国电力新能源发展有限公司（「本公司」）谨订於二零一六年五月十二日（星期四）上午11时正假座香港湾仔港湾道26号华润大厦38楼3801–05室举行股东周年大会，以处理下列事项：
1.省览及接纳截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司经审核综合财务报表及董事会报告及核数师报告；
2.宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息；
3.重选王炳华先生为本公司非执行董事；
4.重选毕亚雄先生为本公司非执行董事；
5.重选王中堂先生为本公司执行董事；
6.重选赵新炎先生为本公司执行董事；
7.重选邬汉明先生为本公司非执行董事；
8.重选朱嘉荣先生为本公司独立非执行董事；
9.授权本公司董事会於董事会认为必要及适当时委任额外董事；
10.授权本公司董事会厘定各董事之酬金；
11.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定核数师酬金；
12.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
受限於并待香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市委员会批准合并股份（定义见下文）上市及买卖：
(a)自紧随本决议案获通过当日後翌日，即股份在联交所买卖之日，本公司股本中每十(10)股每股面值0.10港元之已发行及未发行股份合并为本公司股本中一(1)股每股面值1.00港元之股份（「合并股份」）（「股份合并」），本公司之法定股本将为2,000,000,000.00港元，分为2,000,000,000股每股面值1.00港元之合并股份；
(b)所有因股份合并产生之合并股份将彼此间在各方面享有同等权益，并享有权利及特权，且须受本公司之细则所载限制之规限；及
(c)授权本公司任何一名董事，在其全权酌情认为对完成及实行有关股份合并之任何及一切安排以及使其生效而言属必要、合适、合宜或适宜的情况下，作出一切行动、契诺及事情，以及签立一切相关文件，包括加盖本公司印监（如适用）。」；
13.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a)在下文(b)段之规限下，一般性及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，以於联交所或香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可之其他证券交易所购回其股份，惟须受限於及遵照适用法例之规定；
(b)根据上文(a)段之批准购回之本公司股份总数，不得超过本公司於本决议案获通过当日已发行股份总数之10%，而上述批准亦须受此数量限制；及倘其後进行股份合并或分拆，根据上文(a)段授权可购回之最多股份数目，以作为已发行股份总数之百分比计，於紧接该合并或分拆前及紧随该合并或分拆後须相同；及
(c)就本决议案而言，「有关期间」乃指由本决议案获通过之日至下列三者中最早发生之日期之期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本决议案授出之权力经由本公司股东在股东大会通过普通决议案予以撤销或修订之日；及
(iii)本公司之细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日。」；
14.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议：
(a)在下文(c)段之规限下，一般性及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，以配发、发行及处理本公司股本中之法定而未发行股份，以及订立或授出或须行使上述权力之建议、协议及购股权；
(b)上文(a)段之批准将授权董事於有关期间内订立或授出将会或可能须於有关期间结束後行使上述权力之建议、协议及购股权；
(c)董事根据上文(a)段之批准而配发或同意有条件或无条件配发之股份总数，除因：
(i)配售新股（定义见下文）；
(ii)行使任何可转换为本公司股份之任何由本公司发行可换股证券所附之未行使转换权；
(iii)根据本公司购股权计划行使购股权；及
(iv)依照本公司之细则实行之任何以股代息计划或类似安排，以配发股份代替本公司股份之全部或部分股息外，不得超过本公司於本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%，且此批准亦须受此数量限制；及倘其後进行股份合并或分拆，根据上文(a)段授权可发行之最多股份数目，以作为已发行股份总数之百分比计，於紧接该合并或分拆前及紧随该合并或分拆後须相同；及
(d)就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案获通过当日至下列三者中最早发生之日期之期间：
(i)本公司下届股东周年大会结束时；
(ii)本决议案授出之权力经由本公司股东在股东大会通过普通决议案予以撤销或修订之日；及
(iii)本公司之细则或任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会期限届满之日；及
「配售新股」乃指在董事指定之期间内，向於指定记录日期名列股东名册之本公司股份或其任何类别股份持有人按彼等当时之持股比例提出之发售股份建议（惟董事有权就零碎股权或就任何相关司法权区之法律限制或责任或任何认可监管机构或证券交易所之规定，作出其认为必要或适宜之豁免或其他安排）。」；及
15.考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案为普通决议案：
「动议待载於召开本大会通告（「本通告」）之第13及14项决议案获通过後，扩大本通告第14项决议案所指一般授权，於董事根据该一般授权可能配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行之股份总数上，加上一笔相当於本公司根据本通告第13项决议案所指一般授权购回之股份数目，惟该数目不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数之10%。」。
附注：
1.凡有权出席大会及於会上投票之本公司股东，均有权委任代表代其出席及投票。受委任人士毋须为本公司之股东。持有两股或以上本公司股份之股东可委派超过一名代表代其出席大会及投票。如委任多於一名代表，代表委任表格须注明所委任之每名代表所代表之股份数目及类别。
2.代表委任表格及经签署之授权书或其他授权文件（如有），或经签署证明之授权书或授权文件副本，最迟须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。
交回代表委任表格後，本公司股东仍可亲身出席大会及於会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作已撤回论。
3.为厘定股东出席上述大会并於会上投票之资格，本公司将由二零一六年五月九日（星期一）至二零一六年五月十二日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期内将不会办理任何股份过户登记。为符合出席大会并於会上投票之资格，所有已填妥过户表格连同有关股票须於二零一六年五月六日（星期五）下午四时三十分前送交本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司（其地址载於上文附注2），以办理登记手续。
4.为确定股东於本通告所载第2项决议案获通过後可享有建议末期股息之资格，本公司将由二零一六年六月二十日（星期一）至二零一六年六月二十二日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，期内将不会办理任何股份过户登记。为符合享有建议末期股息之资格，所有已填妥过户表格连同有关股票须於二零一六年六月十七日（星期五）下午四时三十分前送交本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司（其地址载於上文附注2），以办理登记手续。