中国电力新能源2014年5月28日举行之股东周年大会的投票结果及董事退任
董事会宣布:
(1)除重选尹炼先生为本公司之执行董事外，於 2014年 5月 28日举行的股东周年大会上提呈的所有决议案已获正式通过。
(2)鉴於与重选尹炼先生有关之第 2号决议案并无於股东周年大会上获通过，故尹炼先生已退任本公司之执行董事。在尹先生退任之时，彼同时亦不再为本公司副主席。
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投票表决结果
中国电力新能源发展有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，除第 2 号决议案外，於 2014年 5 月 28日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈的所有决议案已获一股一票投票表决方式正式通过。投票表决结果如下：
票数(%)(附注(a))
普通决议案 赞成 反对
1. 省览及接纳截至 2013 年 12 月 31 日止 7,852,819,049(100.00%) 0(0.00%)
年度之本公司经审核综合财务报表及
董事会与核数师报告。
2. 重选尹炼先生为本公司执行董事。 387,000,587(4.93%) 7,465,818,462(95.07%)
3. 重选赵新炎先生为本公司执行董事。 7,834,019,049(99.76%) 18,800,000(0.24%)
4. 重选安路明先生为本公司非执行董事。 7,834,019,049(99.76%) 18,800,000(0.24%)
5. 重选朱嘉荣先生为本公司独立非执行 7,833,979,049(99.76%) 18,800,000(0.24%)
董事。
6. 重选伍绮琴女士为本公司独立非执行 7,834,019,049(99.76%) 18,800,000(0.24%)
董事。
7. 授权董事会於董事会认为必要及赘当 7,801,359,049(99.34%) 51,460,000(0.66%)
时委任额外董事。
8. 授权董事会厘定各董事之酬金。 7,852,819,049(100.00%) 0(0.00%)
9. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公 7,852,819,049(100.00%) 0(0.00%)
司核数师，并授权董事会厘定核数师
酬金。
10. 授予本公司董事一般授权，以购回不 7,852,819,049(100.00%) 0(0.00%)
超过於本决议案获通过当日本公司已
发行股本面靹总额 10%之本公司股份。
11. 授予本公司董事一般授权，以发行、 7,714,050,463(98.23%) 138,768,586(1.77%)
配发及处理不超过於本决议案获通过
当日本公司已发行股本面靹总额 20%
之本公司额外股份。
12. 扩大授予本公司董事发行、配发及处 7,662,590,463(97.58%) 190,228,586(2.42%)
理本公司股本中额外股份之一般授
权，将本公司购回之股份面靹总额附
加於上。
票数(%)(附注(a))
特别决议案 赞成 反对
13. 批鞔削减股份溢价。 7,852,819,049(100.00%) 0(0.00%)
附注：
(a)投票的数目和百分比是按本公司股东在股东周年大会上亲自或由受委代表投票的本公司股份总数计算。
(b)由於上述第 1 及 3 至 12 号决议案获得全部或大部分票数投票赞成，故该等决议案均获得正式通过为普通决议案。鉴於第 2 号决议案并无获得大部份投票票数赞成，因此，第 2号决议案并无获得通过。
(c)由於第 13号决议案获得全部票数投票赞成，故该决议案获得正式通过为特别决议案。
(d) 於股东周年大会日期之本公司已发行股份总数：11,486,934,062股股份。
(e)赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票之本公司股份总数：11,486,934,062股股份。
(f)赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但根赼靬港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」) 第 13.40条所载须放弃表决赞成决议案之本公司股份总数：无。
(g)根赼上市规则规定须对决议案放弃投票之本公司股份总数：无。
(h)概无本公司股东於日期为 2014 年 4 月 16 日的本公司通函中表示有意於股东周年大会上投票反对或放弃表决任何决议案。
(i)本公司在靬港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司为股东周年大会之点票监察员。
董事退任
诚如上文所述，鉴於与重选尹炼先生（「尹先生」）为本公司之执行董事有关之第2号决议案并无获得大部份投票票数赞成，故该决议案於股东周年大会上并无获得通过。因此，尹先生已於2014年5月28日退任本公司之执行董事一职。在尹先生退任之时，彼同时亦不再为本公司副主席。
董事会并不知悉本公司与尹先生存有任何意见分歧，亦无与尹先生退任有关之任何事项须敦请本公司及靬港联合交易所有限公司垂注。
董事会谨此对尹先生於其任期为本公司所作贡献深表谢意。