中国电力新能源2013年5月22日举行之股东周年大会的投票结果

董事会欣然宣布於2013 年5 月22 日举行的股东周年大会上提呈的所有决议案已获正式通过。

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中国电力新能源发展有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，於2013 年5 月22 日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果如下：

普通决议案 票数 (%) (附注(a))

赞成 反对

1. 省览及接纳截至2012 年12 月31 日止

年度之本公司经审核综合财务报表及

董事会与核数师报告。 7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

2. 重选毕亚雄先生为本公司执行董事。 7,489,818,329(98.26%) 132,331,819(1.74%)

3. 重选何红心先生为本公司执行董事。 7,489,818,329(98.26%) 132,331,819(1.74%)

4. 重选王浩先生为本公司执行董事。 7,477,718,562(98.11%) 144,431,586(1.89%)

5. 重选黄国泰先生为本公司独立非执行

董事。 7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

6. 重选李方博士为本公司独立非执行董

事。 7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

7. 授权董事会於董事会认为必要及适当

时委任新增董事。 7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

8. 授权董事会厘定有关董事之酬金。 7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

9.续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定核数师酬金。

7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

10.给予董事一般授权，以购回不超过於本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额10%之本公司股份。

7,622,150,148(100.00%) 0(0.00%)

11.给予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过於本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额20%之本公司额外股份。 7,489,108,562(98.25%) 133,041,586(1.75%)

12.扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司额外股份之一般授权，将本公司购回之股份面值总额附加於上。 7,503,248,562(98.44%) 118,901,586(1.56%)

附注：

(a) 投票的数目和百分比是按本公司股东在股东周年大会上亲自或由受委代表投票的本公司股份总数计算。

(b) 由於全部或大部分票数均投票赞成第1至12号各项决议案，故该等普通决议案全部获得正式通过。

(c) 於股东周年大会日期之本公司已发行股份总数：11,482,934,062股股份。

(d) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票之本公司股份总数：11,482,934,062股股份。

(e) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则 (「上市规则」) 第13.40条所载须放弃表决赞成决议案之本公司股份总数：无。

(f) 根据上市规则规定须对决议案放弃投票之本公司股份总数：无。

(g) 概无本公司股东於日期为2013年4月17日的本公司通函中表示有意於股东周年大会上投票反对或放弃表决任何决议案。

(h) 本公司在香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司为股东周年大会之点票监察员。