中国电力新能源2012年5月21日举行之股东周年大会的投票结果及终止现有购股权计划及采纳新购股权计划

董事会宣布：

(1) 於2012年5月21日举行的股东周年大会上提呈的所有决议案已获正式通过。

(2) 在股东周年大会上，本公司已终止其现有购股权计划并按上市规则第17章采纳新计划。

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投票结果

中国电力新能源发展有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，於2012年5月21日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有提呈的决议案以一股一票投票表决方式获正式通过。投票结果如下：

普通决议案

票数 (%)(附注(a))

赞成 反对

1.省览及接纳截至2011年12月31日止年度之本公

司经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

2.重选赵新炎先生为本公司执行董事。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

3.重选成赤先生为本公司非执行董事。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

4.重选朱嘉荣先生为本公司独立非执行董事。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

5.授权董事会於董事会认为必要及适当时委任新

增董事。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

6.授权董事会厘定各董事酬金。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并

授权董事会厘定核数师酬金。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

8.授予董事一般权力，以购回不超过於本决议

案获通过当日本公司已发行股本面值总额10%之

本公司股份。

3,882,025,448(100.00%) 0(0.00%)

9.授予董事一般授权，以发行、配发及处理不

超过於本决议案获通过当日本公司已发行股本

面值总额20%之本公司额外股份。

3,810,504,330(98.16%) 71,521,118(1.84%)

10.扩大授予本公司董事发行、配发及处理本

公司额外股份之一般授权，将本公司购回之

股份面值总额附加於上。

3,810,563,330(98.16%) 71,462,118(1.84%)

11.批准及采纳本公司新购股权计划（「新计

划」，其主要条款载於本公司日期为2012年

4月10日之通函（「通函」）内），并授权

董事会管理新计划、根据新计划授出购股权、

根据新计划授出的购股权获行使而配发、发

行及处理本公司股份，以及作出属必须或合

宜之行动。

3,834,045,149(98.75%) 48,340,299(1.25%)

12.待新计划生效後，终止本公司於2002年

10月31日采纳之现有购股权计划。

3,834,045,149(98.75%) 48,340,299(1.25%)

附注:

(a) 投票的数目和百分比是按本公司股东在股东周年大会上亲自或由受委代表投票的股份总数计算。

(b) 由於全部或大部分票数均投票赞成第1至12号各项决议案，故该等普通决议案全部获得正式通过。

(c) 於股东周年大会日期之本公司已发行股份总数：7,889,039,108股股份。

(d) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票之本公司股份总数：7,889,039,108股股份。

(e) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则 (「上市规则」) 第

13.40条所载须放弃表决赞成决议案之本公司股份总数：无。

(f) 根据上市规则规定须对决议案放弃投票之本公司股份总数：无。

(g) 概无本公司股东於通函中表示有意於股东周年大会上投票反对或放弃表决任何决议案。

(h) 本公司在香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司为股东周年大会之点票监察员。

终止现有购股权计划及采纳新购股权计划

董事会亦欣然宣布，如上述所提及，有关终止现有购股权计划及采纳新计划 (根据上市规则第17章作出及其主要条款刊载於通函内) 之普通决议案，已经在股东周年大会上获得本公司股东批准通过。