中国电力新能源董事名单与其角色和职能

中国电力新能源发展有限公司 (「本公司」) 的董事会 (「董事会」) 成员载列如下。

执行董事

李小琳女士 (主席)

尹炼先生 (副主席)

赵新炎先生

王浩先生

刘根钰先生 (行政总裁)

非执行董事

成赤先生

独立非执行董事

朱嘉荣先生

黄国泰先生

李方博士

董事会设立了4个委员会，分别为执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会 执行委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

董事

李小琳女士 主席 - - 主席

尹炼先生 成员 - - -

赵新炎先生 成员 - - -

王浩先生 成员 - - -

刘根钰先生 成员 - - -

成赤先生 - - - -

朱嘉荣先生 - 主席 主席 成员

黄国泰先生 - 成员 成员 成员

李方博士 - 成员 成员 成员

日期： 2012 年 3 月 21 日