中国电力新能源股东特别大会的投票结果

董事会欣然宣布，於2011年8月22日举行的股东特别大会提呈的所有决议案已获正式通过。

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投票结果

中国电力新能源发展有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，於2011年8月22日举行的股东特别大会（「股东特别大会」），所有决议案以一股一票投票表决方式获正式通过。投票结果如下：

普通决议案 票数 (%)(附注(a))

赞成 反对

1.批准、确认及追认本公司间接全资附属公司天优集团有限公司、 3,000,664,143(99.98%) 600,000(0.02%)

创能投资有限公司与丰森有限公司订立日期为二零一一年七月十

五日之买卖协议及其项下拟进行之交易及授权任何董事作出彼认

为就此属必要、合适或权宜的一切行动。

2.重选尹炼先生为本公司非执行董事。 2,912,958,143(97.06%) 88,306,000(2.94%)

3.重选李方先生为本公司独立非执行董事。 2,912,958,143(97.06%) 88,306,000(2.94%)

附注:

(a) 投票的数目和百分比是按本公司股东在股东特别大会上亲自或由受委代表投票的股份总数计算。

(b) 由於大部分票数均投票赞成各项决议案，故所有决议案获正式通过为普通决议案。

(c) 於股东特别大会日期之本公司已发行股份总数：7,889,039,108股股份。

(d) 赋予股份持有人权利以出席股东特别大会并可於会上投票赞成或反对决议案之本公司股份总数：7,889,039,108股股份。

(e) 赋予股份持有人权利以出席股东特别大会但仅可於会上投票反对决议案之本公司股份总数：无。

(f) 概无股东於日期为二零一一年八月五日的通函(「通函」)中表示有意於股东特别大会上投票反对或放弃表决任何决议案。

(g) 本公司在香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司为股东特别大会之点票监察员。