特别股东大会通告

兹通告,中国电信股份有限公司(「本公司」)将于2019年8月19日上午十时正于中国北京市西城区金融大街31号举行特别股东大会,以审议并酌情通过以下事项:

普通决议案

1.审议及批准选举刘桂清先生担任本公司之董事,任期自本决议案通过之日起计算,至本公司于2020年召开的2019年度股东週年大会为止;及授权本公司任何一名董事代表本公司与刘桂清先生签署董事服务合约,并授权董事会釐定其薪酬。

2.审议及批准选举王国权先生担任本公司之董事,任期自本决议案通过之日起计算,至本公司于2020年召开的2019年度股东週年大会为止;及授权本公司任何一名董事代表本公司与王国权先生签署董事服务合约,并授权董事会釐定其薪酬。

而作为特别事项,考虑及酌情通过以下决议案为特别决议案:

特别决议案

3.审议及批准修改本公司之公司章程,并授权本公司任何董事采取他们认为必要或适当的一切行动,以完成公司章程修订的审批及╱或登记或备案事宜。