(1)董事退任 (2)委任独立非执行董事 及 (3)董事委员会组成变动

董事会谨此宣佈本公司以下变更，自股东週年大会结束起生效： 1. 杨荣燊先生及周哲先生分别退任独立非执行董事。于杨先生退任后，彼亦不再担任审核委员会及薪酬委员会成员； 2. 经股东于股东週年大会批准后，杨德斌先生已获委任为独立非执行董事及审核委员会成员；及 3. 李联伟先生已获委任为薪酬委员会成员。