董事会通知公告

山东新华制药股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,本公司将于二零一九年四月二十三日(星期二)上午九时三十分在中华人民共和国(「中国」)山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室召开董事会会议,会议内容如下:

1、 审议及批准本公司及其附属公司截至二零一九年三月三十一日止三个月未经审计的业绩;及

2、 任何其他事宜,如适用。