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山东新华制药股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
(股份代码:0719)
公告
董事会会议通知
山东新华制药股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,本公司将於二零一八年八月十六日(星期四)上午十时正在中华人民共和国(「中国」)山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室召开董事会会议,会议内容如下:
1、 审议及批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月未经审计的中期业绩;及
2、 任何其他事宜,如适用。
承董事会命
山东新华制药股份有限公司
张代铭先生
董事长
中国 淄博,二零一八年八月六日
於本公告日期,本公司董事会由下列董事组成:
执行董事:
张代铭先生(董事长)
杜德平先生
独立非执行董事:
杜冠华先生
李文明先生
卢华威先生
非执行董事:
任福龙先生
徐 列先生
赵 斌先生