山东新华制药股份有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下:
执行董事:
张代铭先生(董事长)
杜德平先生
独立非执行董事:
杜冠华先生
李文明先生
卢华威先生
非执行董事:
任福龙先生
徐列先生
赵斌先生
董事会设立4 个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。
董事/委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审核委员会 战略发展委员会
张代铭 M C
杜德平 M M
任福龙 M
徐列 M
赵斌 M
李文明 M C M M
杜冠华 C M M M
卢华威 M M C
附注:
C:委员会主席
M:委员会成员