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委任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员及非执行董事辞任

2019-04-01 00:00:00

中国油气控股有限公司(「 本公司」)之董事会(「 董事会」)宣佈本公司之非执行董事辞任及委任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员:

(1) 非执行董事辞任

何林峰先生(「 何先生」 )因个人公务繁忙已辞任本公司非执行董事之职位, 自 2019 年3 月 30 日起生效。

何先生已确认与董事会并无意见分歧, 亦无有关其辞任之其他事宜须知会本公司股东。

董事会谨藉此机会感谢何先生于任内对本公司作出的贡献。

自何先生辞任后,董事会由九名董事组成,其中三名为独立非执行董事。 因此, 本公司已符合香港联合交易所有限公司证券上市规则(「 上市规则」 )第 3.10A 条有关独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一的规定。

(2) 委任审核委员会、薪酬委员会和提名委员会之成员

自 2019 年 3 月 29 日起, 本公司独立非执行董事党伟华博士(「 党博士」 )获委任为审核委员会、薪酬委员会和提名委员会之成员。

自委任党博士后, 审核委员会已由三名成员组成,而薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事, 故此, 已分别遵守上市规则第 3.21 条及第 3.25 条之规定。