公告总经理变动

中国民航信息网络股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,根据工作需要,进行工作调整,自二零二二年四月二十九日起,肖殷洪先生(「肖先生」)不再担任本公司总经理;本公司董事长黄荣顺先生(「黄先生」)获委任为本公司总经理,作为过渡性的工作安排。

肖先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无任何有关其辞任的事宜须提请本公司股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)垂注。本公司谨此感谢肖先生在总经理任期内对本公司作出的宝贵贡献。肖先生仍将继续担任本公司执行董事。

黄先生的履历详情如下:

黄荣顺先生,五十六岁,本公司董事长、执行董事,研究员,毕业于北京航空航天大学计算机及应用专业,并拥有四川大学管理学博士学位。黄先生于中国民航业拥有三十多年的科研与管理经验,为国务院政府特殊津贴专家。自一九八七年八月至二零一四年十月,黄先生于中国民用航空局第二研究所任职,曾任下属企业副总工程师、副总经理,之后历任所长助理、副所长、所长兼党委书记。自二零一四年十月至二零二一年六月,黄先生担任中国民航科学技术研究院(民航局航空安全技术中心)院长(主任)兼党委副书记。自二零一八年八月至二零二一年五月,黄先生担任全国航空货运及地面设备标准化技术委员会主任委员。黄先生自二零二一年五月起,担任中国民航信息集团有限公司董事、党委副书记及本公司党委副书记,并自二零二一年六月起担任中国民航信息集团有限公司总经理。自二零二一年八月起,黄先生担任本公司董事长、第七届董事会之执行董事,并担任提名委员会、战略委员会主任委员。

黄先生已确认,除上文所披露者外,于本公告日期,(1)彼并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职位,亦无于过去三年内在任何其他上市公司担任任何董事职务;(2)彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;及(3)彼并无于或被视为于本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部)的任何股份、相关股份或债券中拥有任何权益。

除上文披露者外,董事会并不知悉任何有关委任黄先生的其他事宜须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他事宜须敦请香港联交所及股东垂注。

黄先生担任总经理的任期将自二零二二年四月二十九日起至董事会就该职务或任期作出新的决定之日为止。黄先生担任总经理的薪酬将根据适用的法律法规及监管规定以及本公司相关薪酬政策而釐定。