意见反馈

独立非执行董事辞任

2019-08-02 00:00:00

神舟航天乐园集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,黄志坚先生(「黄先生」)已辞任独立非执行董事,自二零一九年七月三十一日起生效。黄先生自董事会辞任,原因为其需要投入更多时间及精力处理其他业务,而此可能影响其对本公司可投入之时间。

黄先生已确认彼与董事会并无分歧,亦无有关其辞任之任何事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会感谢黄先生于任内之努力及对本公司作出之宝贵贡献,并祝愿彼今后事业成功。

黄先生辞任后,独立非执行董事(「独立非执行董事」)人数将少于三名及不足董事会成员之三分之一,因此,本公司将未能满足香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(A)条项下之规定。此外,本公司将不能满足上市规则第3.21条项下审核委员会之组成及主席规定、上市规则第3.25条项下薪酬委员会之组成规定及上市规则附录十四载列之企业管治守则(「企业管治守则」)守则条文第A.5.1条项下提名委员会之组成规定。

本公司将根据上市规则第3.10(A)条、第3.21条及第3.25条以及企业管治守则守则条文第A.5.1条物色合适人选填补空缺,预期替任者将自二零一九年七月三十一日起三个月内获委任。

本公司将于适当时候另行刊发公佈。