董事名单与其角色和职能

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事名单与其角色和职能 中国山水水泥集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事： 吴玲绫女士郑莹莹女士 独立非执行董事： 张铭政先生李建伟先生许祐渊先生 –1–董事会设立四个委员会。各董事会成员于该等委员会中所担任的职位载列如下： 环境、社会及董事审核委员会提名委员会薪酬委员会管治委员会 吴玲绫女士 M M 郑莹莹女士 M M 张铭政先生 C M M C 李建伟先生 M M C M 许祐渊先生 M C M M 附注： C 有关董事委员会的主席 M 有关董事委员会的成员承董事会命中国山水水泥集团有限公司吴玲绫董事香港，2024年6月2日于本公告日期，董事会成员包括两名执行董事，即吴玲绫女士及郑莹莹女士；以及三名独立非执行董事，即张铭政先生、李建伟先生及许祐渊先生。 –2–