2024年5月31日举行之股东周年大会的表决结果；执行董事退任；委任执行董事；授权代表变更；及董事委员会成员变更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 2024年5月31日举行之股东周年大会的表决结果； 执行董事退任； 委任执行董事； 授权代表变更；及董事委员会成员变更 中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）于2024年5月31日（星期五）上午九时三十分在中国山东省济南市长清区崮山山水工业园山东山水水泥集团有限公司六楼 会议室举行股东周年大会（「股东周年大会」），所有列载于2024年4月30日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。 股东周年大会的表决结果 投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至2023年12月31日3267955615952032545 止年度之经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告。(77.439924%)(22.560076%) 2.选举郑莹莹女士为本公司执行董事，并授权本公司董17134915801168684411 事会厘定其酬金。(59.451317%)(40.548683%)–1–票数(%)普通决议案赞成反对 3.续聘大华马施云会计师事务所有限公司为本公司之核3267994160951994000数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。(77.440837%)(22.559163%) 4.授予董事一般授权，以回购不超过于本决议案获通过24206178441799370316 当日本公司已发行股份总数10%的本公司股份。(57.360773%)(42.639227%) 5.授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过于本24184635271801524633 决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%的本公(57.309723%)(42.690277%)司额外股份。 6.扩大授予董事的一般授权，以发行、配发及处理本公24184635271801524633 司股本中的额外股份，数额为本公司回购股份的总数。(57.309723%)(42.690277%) 7.批准2024年矿山开采治理类框架协议及其项下拟进行1801889805951994000 的交易（包括该等协议相关建议年度上限）。(65.430858%)(34.569142%) 8.批准2024年工程技术类框架协议及其项下拟进行的交1801889805951994000易（包括该等协议相关建议年度上限）。(65.430858%)(34.569142%) 9.批准2024年熟料水泥买卖类框架协议及其项下拟进行1801889805951994000 的交易（包括该等协议相关建议年度上限）。(65.430858%)(34.569142%)票数(%)特别决议案赞成反对 10.批准对本公司组织章程大纲及细则的建议修订及采纳3267994160951994000 新公司组织章程大纲及细则。(77.440837%)(22.559163%)–2–附注： (a) 由于第1项至第9项决议案均获得半数以上票数投票赞成，因此该等决议案已正式获通过为普通决议案。 (b) 由于第10项决议案获得75%以上票数投票赞成，因此该决议案已正式获通过为特别决议案。 (c) 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为4353966228股。 (d) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对第 1项至第6项及第10项决议案以及第7项 至第9项决议案投票的本公司股份总数为4353966228股及3790776188股。 (e) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (f) 于股东周年大会举行当日，中国建材集团有限公司（「中建材」）及其联系人合共持有 563190040股股份（占已发行股份约12.94%），被视为于2024年矿山开采治理类框架协议、2024年工程技术类框架协议及2024年熟料水泥买卖类框架协议中拥有重大权益。如本公司日期为2024年4月30日之通函所述，中建材及其联系人须且已根据《上市规则》规定就第7项至第9项决议案放弃投票。除上述披露者外，概无本公司股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上就该等决议案放弃投票。 (g) 概无股东于本公司日期为2024年4月30日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (h) 所有董事出席了股东周年大会。 (i) 本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 执行董事退任兹提述本公司于2024年4月25日刊发的公告。 董事会谨此宣布，于2024年5月31日举行的股东周年大会结束后，李会宝先生退任本公司董事会主席、执行董事、授权代表以及环境、社会和管治委员会主席之职务，侯建国先生退任本公司执行董事、提名委员会成员以及环境、社会和管治委员会成员之职务。 –3–委任执行董事 董事会亦欣然宣布，由于上文决议案第2项在股东周年大会上获股东正式通过，郑莹莹女士根据上市规则第3.09D条就上市规则中适用于其担任董事的规定取 得法律意见，郑莹莹女士已获委任为本公司的执行董事，自2024年5月31日起生效。 郑莹莹女士的简历详情，请参阅本公司日期为2024年4月30日的通函。 董事会借此机会热烈欢迎郑莹莹女士加入董事会。 授权代表变更 董事会亦欣然宣布，除现有授权代表吴玲绫女士外，郑莹莹女士已根据上市规 则第3.05条获委任为本公司授权代表，自2024年5月31日起生效。 董事委员会成员变更 董事会亦欣然宣布：(1)本公司独立非执行董事张铭政先生已获委任为环境、社 会和管治委员会主席，自2024年5月31日起生效；及(2)本公司执行董事郑莹莹女士已获委任为提名委员会及环境、社会和管治委员会成员，自2024年5月31日起生效。 承董事会命中国山水水泥集团有限公司吴玲绫董事香港，2024年6月2日于本公告日期，董事会成员包括两名执行董事，即吴玲绫女士及郑莹莹女士；以及三名独立非执行董事，即张铭政先生、李建伟先生及许祐渊先生。 –4–