建议更换核数师

本公告乃由中国海外发展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)根据香港联合交易所有限公司之证券上市规则第13.51(4)条而作出。

根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业财务决算审计工作的相关规定,对会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务的年限有限制。由于中国建筑股份有限公司(「中国建筑股份」)(为一间中央企业及本公司的中介控股公司)已由二零一二年起连续委聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为核数师,其审计服务年期已经超出规定年限。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)将退任及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)将被委任为中国建筑股份的核数师,并须待其股东批准后方可作实。本公司管理层认同定期审视专业中介的服务年期和条款,可保障其客观性及中立性。定期轮换的机制亦可引入健康及专业竞争,有助提升专业中介的服务质素。而与中国建筑股份的审计安排保持一致也能产生协同效益。因此,罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸永道」)将退任本公司核数师,自二零二零年六月二十六日本公司举行之应届股东周年大会(「周年大会」)结束后生效,而不会被续聘。于二零二零年四月二十三日,经本公司审核及风险管理委员会建议,董事局决议建议在上述罗兵咸永道之退任后委任安永会计师事务所为本公司新任核数师,而该委任须待本公司股东于周年大会批准后方可作实。

本公司已接获罗兵咸永道的确认函,确定并无与其退任有关的事宜须提呈本公司股东及债权人垂注。董事局已确认,并无有关建议更换核数师的事宜须提呈本公司股东及债权人垂注。

董事局衷心感谢罗兵咸永道多年来对本公司所提供之专业服务及意见。

本公告可于香港交易及结算所有限公司之网站www.hkexnews.hk及本公司之网站www.coli.com.hk览阅。